- Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Szczecinie, we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów, zidentyfikowali grupę podmiotów, które nabywały oleje roślinne na dużą skalę, wykorzystując łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikając zapłaty podatku VAT - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Szef Krajowej Administracji Skarbowej w ramach procedury STIR zablokował rachunki bankowe podmiotu uczestniczącego w karuzeli podatkowej, na których zabezpieczono na rzecz Skarbu Państwa łączną kwotę 1,4 mln zł. Zebrany przez Krajową Administrację Skarbową materiał dowodowy wskazuje, że podmioty biorące udział w fikcyjnym obrocie olejami roślinnymi naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Wartość obrotu w ramach transakcji łańcuchowych, w okresie zaledwie pięciu miesięcy, wyniosła 31 mln zł.
Pracownicy i funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali wiele lokalizacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w tym miejsce przeładunku i deklarowanego „przetwarzania” towaru. Zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową, która jest analizowana w ramach śledztwa i kontroli celno-skarbowej. Zabezpieczono również komputery przenośne oraz komputer stacjonarny zawierające dokumentację księgową oraz korespondencję e-mail. W czynnościach zaangażowanych było ponad trzydziestu pracowników i funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie.
Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wszczął wobec podmiotu kontrolę celno-skarbową. Przybliżona kwota uszczuplonych zobowiązań w podatku VAT wynosi około 5 mln zł. Całość zatrzymanego sprzętu i dokumentacji przekazano do Działu Dochodzeniowo-Śledczego ZUCS w Szczecinie, gdzie będzie prowadzone postępowanie karne skarbowe nadzorowane przez właściwego prokuratora. Zatrzymany sprzęt i materiały zostały przekazane do śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.
STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, służący do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do dokonania wyłudzeń skarbowych. Informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych (tj. innych niż rachunki osób fizycznych służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) przekazywane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pozwolą na dokonanie analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.
21 kwietnia II tura wyborów. Ciekawe pojedynki
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?